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澳门金都在线游戏网 - 建行招远支行坚持合规操作,成功堵截一虚假开立对公结算账户事件

2020-01-11 13:47:05
[摘要] 11月5日上午,建行招远支行来了两名携营业执照开立单位结算账户的客户,其中一人岁数偏大,为该企业法人,本地口音,另一年轻男子自称为单位会计,外地口音。此次事件充分显示了建设银行员工始终坚持合规操作业务,深知作为银行员工维护国家经济秩序的职责,认真了解客户的开户目的、开户意愿,通过严格执行尽职调查和上门回访等手段,及时发现异常,杜绝虚假开户。

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澳门金都在线游戏网,11月5日上午,建行招远支行来了两名携营业执照开立单位结算账户的客户,其中一人岁数偏大,为该企业法人,本地口音,另一年轻男子自称为单位会计,外地口音。 招远支行开户人员严格按照流程利用国家企业信用信息公示平台认真查询核实开户企业信息,对开户单位提供的营业执照和身份证件认真进行了核实,均真实有效。然而,在尽职调查环节,工作人员询问企业开户意图及经营状况时,该企业法人支支吾吾,似乎对该企业所知甚少。该企业会计则辩称,由于法人岁数较大,有意退居二线,实际经营由其子女掌握。客户经理进一步向其强调银行账户只能本单位使用,不得出租、出借、出卖账户,不得从事洗钱及电信网络诈骗等违法行为后,该企业法人神色慌张。见此景,客户经理当即表明要立马上门核实,两人表示要商量一下,随即走到营业厅外商议。片刻之后,两人返还,表示因有急事,暂时先不办理开户了,随后匆匆离开。

此次事件充分显示了建设银行员工始终坚持合规操作业务,深知作为银行员工维护国家经济秩序的职责,认真了解客户的开户目的、开户意愿,通过严格执行尽职调查和上门回访等手段,及时发现异常,杜绝虚假开户。

(建行招远支行 杨竹立)

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